Подпольный банк взят Печать
Экспертиза
17.02.2012 07:13

В Волгограде в суд передано уголовное дело по преступному сообществу в сфере «обналички»

В Волгоградский областной суд поступило уголовное дело по преступному сообществу, которое обвиняется в незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием средств. Доказанный ущерб государству, по версии следствия, составил почти 270 млн руб., а годовой доход членов группы — свыше 30 млн руб. Обвинение отмечает, что это первый в регионе прецедент, когда в сфере «обналички» доказана деятельность целого преступного сообщества.

В центр расследования, которое вело Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Волгоградской области, попали события с марта 2007-го по сентябрь 2008 года. По версии правоохранительных органов, восемь участников преступного сообщества, возглавлял которое Сергей Хромов, занимались обналичиванием денежных средств. От проведенных незаконных расчетно-кассовых операций подозреваемые получали не менее 2,5%. Следователи доказали, что обвиняемыми извлечен «незаконный доход» свыше 30 млн руб., а ущерб государству определен в 268 млн руб. Для незаконного обналичивания сообщество создало 30 компаний (ООО). «Учредителями и руководителями их являлись члены группы или те, на кого фирмы оформлялись фиктивно. При этом, по данным прокуратуры, в реальности никакой финансово-экономической деятельности компании не вели, а использовались только для обналичивания. Кроме того, члены группы производили незаконные расчеты и кассовое обслуживание», — сообщили в областной прокуратуре. Прокурор отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью облпрокуратуры Виктор Епихин сообщил „Ъ", что для обналичивания средств составлялись «липовые» договора, якобы на оказание каких-то услуг или приобретение материалов. «Средства перечисляли на подставную фирму или просто перегоняли через ряд ООО, а затем обналичивали», — пояснил он. В итоге проводок группа получала свой процент, а предприниматели уходили от налогов.

Обвинительное заключение утверждено в отношении Сергея Хромова, которого считают организатором и руководителем преступного сообщества, и семерых его сообщников. Господин Хромов обвиняется в преступлениях по пяти статьям УК РФ: в создании и руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210), незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172), легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 3 ст. 174.1), изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг, всего 28 эпизодов (ч. 3 ст. 186), и в 21 эпизоде, связанном с поддельными платежными документами (ч. 2 ст. 187). Партнеры Сергея Хромова — Игорь Шварцкройн, Максим Хромов, Василий Киселев, Сергей Мандрыкин, Алексей Ахмеров, Алексей Уткин и Денис Мерляк — обвиняются по двум статьям УК — в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210) и незаконной банковской деятельности (ст. 172).

В Волгоградской области, как пояснили „Ъ" в правоохранительных органах, это первый прецедент, когда в сфере «обналички» доказана 210-ая статья УК — деятельность организованного преступного сообщества. «Оно предполагает большое число участников, централизацию, четкое распределение ролей, сплоченную деятельность, и все это нужно доказать», — пояснили в облпрокуратуре. А в полиции отметили, что непросто было доказать и сам факт незаконного обналичивания. «Как правило, это длинные сложные цепочки проводок, процесс доказывания очень скурпулезный. Причем практика, которая наработана в Волгограде и позволила довести до суда уже довольно много таких дел, мало где используется», — рассказал „Ъ" источник в полиции, просивший не называть его фамилии. Он воздержался от объяснения сути «волгоградской практики», заметив лишь, что «многое зависит от качества оперативной работы». Косвенно о масштабах деятельности ОПГ говорит объем уголовного дела, который составил 96 томов. На суде планируется допросить более 100 свидетелей.

С самими обвиняемыми связаться вчера не удалось. Но известно, что в ходе следствия их защитой подавались жалобы с различными претензиями.

По данным „Ъ", сами обвиняемые, все в возрасте примерно 35-45 лет, специалистами в банковско-экономической деятельности не являлись. «А здесь специальное образование и не нужно. Достаточно иметь «прибитые связи» в банках, налоговых органах, чтобы «не задавали лишних вопросов», — рассказал источник „Ъ" в правоохранительных органах.

«Как ни банально, почву для такого рода преступлений дает само государство, наложившее на бизнес тяжелое финансовое бремя. А стимулируют преступников вполне законопослушные граждане — предприниматели и их подчиненные, которые бы хотели получать доход больше, а налогов платить поменьше», — прокомментировал ситуацию генеральный директор управляющей компании финансового брокера «Август» Карен Туманянц. Он также полагает, что на государственном же уровне создаются условия, провоцирующие банковских и налоговых служащих косвенно содействовать незаконной банковской деятельности. «Официальные банковские комиссии за снятие наличных денег выросли, от чего страдают и клиенты, и сами банки. В итоге выгода находится во взаимодействии с «мутными» клиентами, добросовестные же партнеры продолжают страдать от высоких комиссий», — считает эксперт.

Елена Завьялова

"Коммерсантъ" (Волгоград), 17.02.2012

Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/1874940

 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

 
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс
Рейтинг@Mail.ru