В Волгограде продолжается расследование дела о контрабандных катерах Печать
Скандалы и ЧП
18.08.2011 20:37

В Волгограде в отношении руководителя ООО "Салон техники H2О", спортивного яхт-клуба "Динамо", "Речные просторы" возбуждено еще одно уголовное дело. Его подозревают в легализации и отмывании денежных средств.

Напомним, в июне этого года в отношении 43-летнего волгоградского предпринимателя возбудили уголовное дело по статье 188 ч.4 УК РФ "Контрабанда". За период с 2007 по 2010 год он осуществил реализацию 5 катеров и яхт, ввезенных контрабандным путем через подконтрольные ему организации, тем самым легализовал товар, добытый преступным путем на общую сумму около 39 миллионов рублей. Впоследствии злоумышленник распорядился деньгами по своему усмотрению, а именно на развитие своих фирм.

По данному факту следственной частью следственного управления ГУ МВД РФ возбуждено еще одно уголовное дело по ч.2 ст.174.1.(легализация, отмывания денежных средств приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

 
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс
Рейтинг@Mail.ru