Болгарский бизнес-скандал открыл «панамские» связи олигарха Малофеева Печать
Скандалы и ЧП Скандалы и ЧП
10.06.2016 16:49

Болгарский бизнес-скандал открыл «панамские» связи олигарха Малофеева

Накануне возник громкий скандал вокруг продажи акций Bulgarian Telecommunication Company, известной под брендом Vivacom.

Он позволил обнаружить определенную связь между олигархом Константином Малофеевым и общественным активистом Дмитрием Косаревым с панамскими офшорами.

По сообщению «Собеседника», компанию Empreno Ventures LTD, которая участвовала в переделе активов Vivacom, обнаружили в недавно опубликованных списках Panama Papers.

По документам значилось, что по фактическому адресу компании (Новинский бульвар, д. 31, Бизнес-центр «Новинский Пассаж», 5-й этаж) зарегистрирован и Marshal Capital Константина Малофеева. Более того, опубликованные данные Panama Papers показали, что у Косарева, Малофеева и бывшего владельца Vivacom болгарского бизнесмена Цветана Василева имеются взаимосвязанные офшорные компании: Glover Corp. и Carnaby Street S.A.

Так, именно компании Косарева Empreno и LICT оспорили в лондонском суде результаты аукциона. Именно на нем нынешний владелец Vivacom Спас Русев купил полный пакет его акций. Крупнейшая телекоммуникационная компания Болгарии давно была замечена как проблемная. Прошлый ее владелец Цветан Василев довел ее до банкротства. В 2015 году у Vivacom истек срок погашения кредита в 150 млн евро от VTB Capital под залог всех ее акций. Василев так и не вернул долг, поэтому банк продал залог на аукционе.

Победителем торгов стал известный болгарский предприниматель Спас Русев. Он выкупил акции за 330 млн евро. После этого в борьбу за Vivacom включился российский бизнесмен Дмитрий Косарев. На родине он известен довольно странными для серьезного предпринимателя инициативами. Он пытался добиться включения в Конституцию статьи об особом статусе православия или план возвращения России к абсолютной монархии. Также он заявлял, что является держателем 77% акций Bulgarian Telecom.

В конце февраля 2016 компании Косарева Empreno и LICT обратились в Высокий суд Лондона с иском к британской «дочке» «ВТБ Капитала» «по факту незаконного захвата и продажи» Vivacom.

«Собеседник» сообщает, что история претензий Косарева на активы болгарского оператора прослеживается с того момента, когда прежнего собственника, Цветана Василева, после потери им контроля над Vivacom объявили в международный розыск. Именно тогда Болгарин обратился за помощью к бизнесмену Пьеру Луврье. Тот получил долю в Vivacom, но вскоре вернул акции назад. По всей вероятности, Луврье предложил Василеву услуги своего делового партнера, российского олигарха Константина Малофеева. Ранее фонд Малофеева и Луврье планировали организовать партнерство CFG Marshall с общим размером инвестиций более 2 млрд евро.

Таким образом, Vivacom решил использовать для этой цели своего доверенного Дмитрия Косарева. Косарев работал во многих компаниях олигарха, таких как БВО «Ферст Глобал Проджектс Менеджмент ИНК.», ООО «ДЖИ.АЙ.ТИ. Телеком Лимитед», ЗАО «С-ТС Холдинг», ЗАО «Регионкапитал», ОАО «Продюсерский центр «БОС». Так то, что они давно вместе делают бизнес, было известно давно. А вот их конкретное появление в скандальных офшорных списках вместе с Василевым и Луврье стало для бизнес-сообщества определенной неожиданностью.

Имена этих известных предпринимателей можно найти в обнародованных Panama Papers данных. Так, в них прослеживается определенная связь компаний Луврье с Glover Corp Малофеева и с Empreno Ventures LTD Косарева.
Фигурантами знаменитого панамского скандала об отмывании денег стали известные политики и предприниматели из рейтинга журнала Forbes. Оказалось, что в их числе были и российские предприниматели Малофеев и Косарев.

Таким людям дальнейшее развитие крупнейшего сотового оператора Болгарии может быть вообще неинтересно. Скорее, компанию предпринимателям выгоднее использовать для обращения в «ВТБ Капитал» с целью получения денежной выгоды.

 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

 
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс
Рейтинг@Mail.ru