Коронавирус в Волгоградской области:
Кредитный кооператив оштрафовали за бесконтрольные финансовые операции

Кредитный кооператив оштрафовали за бесконтрольные финансовые операции

Кредитный кооператив оштрафовали за бесконтрольные финансовые операции
Фото:

Прокурорской проверкой установлено, что в деятельности кредитного потребительского кооператива «Фроловский» допускаются нарушения требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, вопреки требованиям указанного выше закона при попустительстве директора Владимира Черненко в организации не разработаны правила внутреннего контроля за финансовыми операциями, не проведено соответствующее обучение сотрудников.

По инициативе прокуратуры юридическое лицо и его руководитель привлечены к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу Черненко назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей, а кооперативу – 50 000 рублей.