В городе Урюпинске Волгоградской области задержан 43-летний бизнесмен, которого правоохранительные органы подозревают в руководстве “подпольным банком”, занимавшимся обналичкой денежных средств и другими незаконными операциями. 28 февраля по факту незаконной банковской деятельности было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ. По данным следствия, примерно за полтора года через сеть подставных фирм в Урюпинске было проведено свыше 1 млрд руб.
По версии следователей, одной из главных незаконных операций было освобождение урюпинских сельхозпроизводителей, которые занимаются подсолнечником, от уплаты НДС. Операция по пресечению деятельности ОПГ произведена сотрудниками отдела № 2 управления экономической безопасности и противодействия коррупции волгоградского ГУ МВД и сотрудниками УФСБ. Уголовное дело возбуждено ГСУ волгоградской полиции. В правоохранительных органах сообщают, что в ОПГ входило несколько человек, а руководили ею двое. Один из них пока не задержан – он находится в больнице. В ходе обысков изъяты ноутбуки, печати, документы. Выемка документации произведена также в налоговой инспекции Урюпинска, которая регистрировала фирмы, использовавшиеся в мошеннических схемах, на подставных лиц.