Волгоградское агентство недвижимости незаконно провело крупную сделку

ВОЛГОГРАД, «Социнформбюро», 24 августа 2009 г. /Текст пресс-службы прокуратуры Волгоградской области/. – Прокуратурой Краснооктябрьского района выявлены нарушения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как пояснил прокурор Краснооктябрьского района Сергей СУЧКОВ, ООО«Центр недвижимости «Волга» своевременно не направило в уполномоченный орган сведения по сделке с недвижимым имуществом, совершённым на сумму 3 миллиона 100 тысяч рублей.

Между тем в соответствии с вышеназванным законом сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю в том случае, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей.

При этом сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, должны направляться в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции. Прокуратурой внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.