Коронавирус в Волгоградской области:
В Волгограде задержаны подозреваемые в обналичивании более 1 млрд рублей

В Волгограде задержаны подозреваемые в обналичивании более 1 млрд рублей

В Волгограде задержаны подозреваемые в обналичивании более 1 млрд рублей
Фото:

В Волгограде пресечена деятельность организованной преступной группы в составе 17 участников, специализировавшихся на мошенничестве, незаконной банковской деятельности, лжепредпринимательстве, и легализации денежных средств, добытых преступным путем.

Так, лидером организованной преступной группы гражданином «Л» организована регистрация на подставных лиц 7 "лже-предприятий", без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, через которые незаконно обналичивались денежные средства клиентов. В преступную деятельность им вовлечены трое граждан, один из которых гражданин «К» – директор одного из волгоградских предприятий, — организовывал регистрацию "лжепредприятий", подбор клиентов и теневой учет неконтролируемых доходов от преступной деятельности, второй — временно неработающий гражданин «К», совершавший мошеннические действия в отношении коммерческих структур, с целью последующей легализации их членами преступной группы; третий гражданин «Л» — директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, организовавший приобретение наличности через сеть аппаратов системы моментальных платежей, а так же 13 других участников.

Установлено, что членами данной организованной преступной группы в период с 2008 года по настоящее время произведены незаконные банковские операции, путем обналичивания, на сумму более 1 млрд. рублей, получен неконтролируемый доход на сумму более 55 млн. рублей.
18.03.2010г. сотрудниками ГУВД, в рамках расследуемого уголовного дела, возбужденного по ч.4. ст. 159 УК РФ (мошенничеств) проведено 26 обысков в жилище и офисных помещениях, используемых членами организованной преступной группы, в ходе которых изъято: наличных денег — 800 тыс. рублей, 15 компьютеров, 17 печатей "лжепредприятий", электронные носители информации, бухгалтерские документы и черновые записи.

Четверо участников задержаны в качестве подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 и п."а" (мошенничество), "б" ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Источник:
ГУВД по Волгоградской области
www.volgguvd.ru