В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, обналичивших около 160 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, подозреваемые в период с ноября 2007 года по настоящее время, осуществляли незаконные банковские операции без регистрации и специального разрешения, а именно переводили безналичные денежные средства в наличные, взимая за свои услуги 2 – 5% от суммы перечисленных денег.
По предварительным данным, через подконтрольные членам преступной группы лжепредприятия было проведено около 160 миллионов рублей, принадлежащие предпринимателям Волгоградской области. Доход от преступной деятельности составил более 3,5 миллионов рублей.
В настоящее время, члены преступной группы задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. На счета подконтрольных им фирм наложен арест на сумму около 4 миллионов рублей, по местам жительства подозреваемых и в помещениях организаций проведено свыше 10 обысков. Следствие не исключает, что в дальнейшем будут установлены и другие фигуранты этого уголовного дела.
