В Волгограде предъявлено обвинение владельцу салона техники «Н2О». Как сообщили информагентству “Социнформбюро” в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, предприниматель обвиняется в совершении семи эпизодах контрабанды в особо крупном размере, совершенного организованной группой.
Напомним, следствием установлено, что в период с 2008 по 2010 год обвиняемый организовал контрабанду моторных катеров и яхт через таможенную границу РФ.
Также предпринимателю предъявлено обвинение в совершении 6 эпизодов легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.
В рамках обыска в одном из коммерческих банков при вскрытии банковской ячейки, принадлежащей обвиняемому, было обнаружено почти 17 млн. рублей. В настоящее время на денежные средства наложен арест с целью их дальнейшей конфискации.
