За период с марта 2009 по декабрь 2015 года злоумышленники получили незаконный доход на сумму более 6 млн рублей.
Как сообщили “СоцИнформБюро” в пресс-службе ГУ МВД России по региону, следователи полиции завершили расследование уголовного дела по обвинению трёх членов организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.
С марта 2009 года по декабрь 2015 года трое жителей Волгограда и Волжского, в возрасте от 30 до 43 лет, регистрировали общества с ограниченной ответственностью на подставных лиц либо фиктивных индивидуальных предпринимателей. Впоследствии от их имени злоумышленники заключали договоры поставок различной продукции либо выполнения услуг.
После получения безналичных денежных средств, члены организованной группы их снимали, оставляя себе проценты от находившейся на счете суммы. Затем лжепредприниматели оставшиеся наличные денежные средства, вместо поставки обещанной продукции, возвращали представителям организаций, которые перечислили им их ранее. Всего за указанные период времени злоумышленниками был получен незаконный доход на сумму около 6 миллионов рублей.
В отношении трех членов преступной группы возбудили уголовное дело по статьям “Осуществление организованной группой незаконной банковской деятельности”, “Незаконное образование группой лиц по предварительному сговору юридического лица через подставных лиц”. Дело находится в суде города Волжского.
Надира Коннова
ФОТО: ИА “СоцИнформБюро”