В Управление по налоговым преступлениям ГУВД по Волгоградской области обратился предприниматель, который заявил, что кто-то похитил со счета его фирмы более 7 миллионов рублей.
Оперативники выяснили, что неизвестные хакеры путем компьютерного взлома системы «Банк-Клиент» осуществили перевод денежных средств со счета пострадавшей организации на счета сторонних фирм.
Основная часть денег поступила на банковские счета фирм, зарегистрированных в Хабаровском крае. Оттуда часть денег была похищена путем снятия наличности по пластиковым карточкам через банкоматы, а другая часть переведена на счета организаций, зарегистрированных в Китае.
По данному факту сотрудниками Следственной части Главного следственного управления при ГУВД по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». С целью проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий волгоградские милиционеры выехали г. Хабаровск.
Как и предполагали оперативники, все три фирмы, на счета которых переведены похищенные деньги, были фиктивными организациями и существовали, практически, на бумаге. Только в помещении одной из трех фирм, куда с обысками нагрянули оперативники, находился рабочий персонал – граждане Китая, которые не смогли пояснить милиционерам, чем же занимается их фирма и где их руководитель.
В рамках расследования уголовного дела в банковских учреждениях г. Хабаровска были наложены аресты на счета трех фирм-«однодневок», задействованных в преступной схеме хищения денежных средств. В офисах проведены обыски, изъята компьютерная техника.
Через несколько дней на связь с сотрудниками следственно-оперативной группы вышел некий предприниматель, который представился фактическим «хозяином» фиктивных фирм и сказал, что в связи с арестом счетов у него возникли большие проблемы, и он намерен их решить.
В течение сентября бизнесмен приезжал в Волгоград и встречался с сотрудниками следственного подразделения. Представился советником председателя правления «Российско-Китайского Центра торгово-экономического сотрудничества» и предъявил милиционерам соответствующее удостоверение. Он неоднократно пытался подкупить милиционеров, предлагая им взятку за разблокирование счетов его фирм, но получал отказы. Он пытался повлиять на волгоградских милиционеров, называя фамилии весьма влиятельных людей в политической элите Москвы и правоохранительных органах, которые, якобы, могут оказать ему содействие в разрешении конфликтной ситуации.
На очередной встрече с оперативниками предприниматель передал сотрудникам коробку, в которой находилась бутылка коньяка и 20 тысяч долларов. Милиционеры зафиксировали момент передачи взятки и задержали незадачливого бизнесмена.
По факту дачи взятки сотрудникам милиции Главным следственным управлением при ГУВД по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 291 УК РФ «Взятка». В отношении подозреваемого Центральным районным судом г. Волгограда избрана мера пресечения – арест. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия в г. Москве, в том числе проходят обыска в офисных помещениях «Российско-Китайского Центра торгово-экономического сотрудничества».
Пресс-служба
ГУВД по Волгоградской области
www.volgguvd.ru
