Сотрудники Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Волгоградской области установили двух жительниц Волгограда, которые подозреваются в организации незаконного получения кредита на граждан.
Как сообщили "Социнформбюро" в пресс-службе ГУВД по Волгоградской области, одна из подозреваемых, являвшаяся сотрудницей банка, занималась поиском людей, имеющих тяжелое материальное положение. В дальнейшем она, за вознаграждение, оформляла кредит, а также обеспечивала предоставление документов удостоверяющих личность заемщика и его трудовую деятельность. Сотрудница банка, согласно своим обязанностям, созванивалась с главным офисом банка и предоставляла сведения клиентов, а после получения согласия направляла пакет фиктивных документов подтверждающих платежеспособность потенциального клиента, которые ей собирала ее сообщница. Это были справки о заработной плате и документы, подтверждающие наличие движимого и недвижимого имущества у заемщиков и поручителей.
Таким образом, в 2008 году, женщинами был найден подходящий материально нуждающийся клиент – жительница Волжского, которой они, за вознаграждение, предложили оформить кредит, заверив, что за него не придется платить. На основании подложных документов было принято решение о заключении кредитного договора и выдачи 300 тысяч рублей.
Данные денежные средства подозреваемые обналичили и использовали по своему усмотрению. Впоследствии, в указанные сроки платежи по погашению кредита не осуществляли.
Таким образом, банку был причинен ущерб в размере 300 тысяч рублей и проценты за пользование кредитом.
Позже сотрудниками Управления по налоговым преступлениям ГУВД был выявлен еще один факт мошеннических действий данными лицами. На этот раз подозреваемые незаконно оформили кредит на сумму 1 миллион рублей на другую жительницу Волжского.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Проводится дальнейшее расследование.
