Сотрудниками оперативно-розыскной части по борьбе с экономическими преступлениями и преступлениями в сфере коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности.
Как сообщили информагентству “Социнформбюро” в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, в Центральном районе местными жителями была организована и существлялась незаконная банковская деятельность, связанная с проведением валютно-обменных операций в наличной форме. Суммы сделок по купле-продаже иностранной валюты колебались от 100 до 80 тыс. долларов/евро.
В ходе проведенных при силовой поддержке бойцов спецподразделения ГУ МВД мероприятий установлены 11 участников незаконных валютных операций, трое из них задержаны. Возбуждены уголовные дела по ст. 172 УК РФ “Незаконная банковская деятельность”.
При задержании было изъято денежных средств эквивалентных полумиллиону долларов США.
В настоящее время проводится работа по установлению суммы выручки, полученной подозреваемыми в результате незаконной банковской деятельности.
