В Волгограде пресечена деятельность группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием

ВОЛГОГРАД, «Социнформбюро», 24 июля 2009 г. /Текст пресс-службы ГУВД по Волгоградской области/. –Сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД совместно со следственной частью Главного следственного управления при ГУВД по Волгоградской области пресечена деятельность членов преступной группы, состоящей из 10 человек, которые подозреваются в незаконном использовании реквизитов ООО "Интеграл", ООО "Машхимпром", а также ряда других предприятий для незаконного обналичивания денежных средств для юридических лиц и предпринимателей, не осуществляя при этом какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, услуг и поставок продукции.  

Всего членами преступной группы с использованием расчетных счетов вышеуказанных обществ обналичено около 650 миллионов рублей. Изъято: 38 печатей, бухгалтерская документация, чековые книжки, черновые записи. Двое подозреваемых задержаны. Все члены группы дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ст.172 ч.2 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Читайте в Яндекс Новостях

Группа в vk

Канал в Яндекс Дзен

Канал в Telegram