В Волгограде в отношении руководителя ООО "Салон техники H2О", спортивного яхт-клуба "Динамо", "Речные просторы" возбуждено еще одно уголовное дело. Его подозревают в легализации и отмывании денежных средств.
Напомним, в июне этого года в отношении 43-летнего волгоградского предпринимателя возбудили уголовное дело по статье 188 ч.4 УК РФ "Контрабанда". За период с 2007 по 2010 год он осуществил реализацию 5 катеров и яхт, ввезенных контрабандным путем через подконтрольные ему организации, тем самым легализовал товар, добытый преступным путем на общую сумму около 39 миллионов рублей. Впоследствии злоумышленник распорядился деньгами по своему усмотрению, а именно на развитие своих фирм.
По данному факту следственной частью следственного управления ГУ МВД РФ возбуждено еще одно уголовное дело по ч.2 ст.174.1.(легализация, отмывания денежных средств приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
