Информация о противоправной деятельности директора ООО «М» получена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области
Интересно, что у крупного застройщика уставной капитал составлял всего лишь 10 тыс. рублей. Директор использовал фиктивные залоговые документы для получения кредитных средств.
Установлено, что с целью получения в одном из волгоградских коммерческих банков кредита на сумму 120 млн рублей он обязался передать банку в залог недвижимость – объекты строительства. Однако, от государственной регистрации договора ипотеки в Управления Росреестра по Волгоградской области, уклонился.
Спустя три месяца, не исполнив кредитные обязательства перед коммерческим банком, он использовал заложенные объекты недвижимости для получения кредита в другом банке, на сумму 80 млн рублей, предоставив поддельное письмо об отсутствии каких-либо долговых обязательств перед иными финансовыми организациями.
Месяц назад директор ООО «М» инициировал процедуру банкротства своего предприятия, подав соответствующее заявление в арбитражный суд Волгоградской области.
Следственный отделом УФСБ России по Волгоградской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 и ч. 1 ст. 176 УК России – мошенничество и незаконное получение кредита.
Директор предприятия задержан и взят под стражу, уточнили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.
