В Волгоградском регионе полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность.
Об этом ИА «СоцИнформБюро» сообщает со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. Незаконную банковскую деятельность пресекли сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции вместе со следователями УМВД России по городу Волжскому.
– Злоумышленники незаконно за вознаграждение оказывали услуги по обналичиванию и транзиту финансов, полученных от коммерческих организаций. Сообщники создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности и заключали фиктивные договоры между юридическими лицами и подконтрольными фирмами. В незаконном обороте находилось более 300 млн рублей, а полученный подпольными банкирами доход составил около 19 миллионов, – сообщила Ирина Волк.
В итоге полицейским при силовой поддержке сотрудников Росгвардии удалось задержать семерых подозреваемых, включая предполагаемого лидера преступной группы.
Дома у подозреваемых и в их офисах прошли 14 обысков. Правоохранители изъяли компьютерную технику, 26 мобильных телефонов, полсотни банковских карт, 32 печати организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы, которые могут быть представлены в качестве доказательств по делу.
На данный момент один фигурант уголовного дела, которое было возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность», находится под домашним арестом, в отношении еще одного была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении пятерых – мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается
