Общество

Трое волжан предстанут перед судом за многомиллионные финансовые махинации


Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора и бухгалтера коммерческой организации, а также их приятеля, которые обвиняются в многомиллионных финансовых махинациях.


Фото:
МВД России

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора и бухгалтера коммерческой организации, а также их приятеля, которые обвиняются в многомиллионных финансовых махинациях.

По данным ИА «СоцИнформБюро», схему хищения денег у двух крупных банков обвиняемые организовали в 2013 году.

В пресс-службе регионального СК России рассказали, что злоумышленники изготовили фиктивные документы, на основании которых впоследствии получили кредиты. Общая сумма финансовых обязательств составила около 135 миллионов рублей. В качестве поручителя трое жителей Волжского привлекли стороннюю организацию.

Создавая видимость целевого использования кредитных денег, сообщники целый год оплачивали проценты по займам, а затем перестали исполнять условия банковских договоров.

В результате кредитному учреждению пришлось в судебном порядке взыскать с поручителя сумму основного долга – 20 миллионов рублей.

В ходе следствия удалось установить, что в декабре 2015 года директор предприятия-должника обратился в Арбитражный суд. Мужчина потребовал включить его в специальный реестр кредиторов и взыскать с организации почти 90 миллионов рублей, которые он ранее якобы занимал своей же фирме.

Уже установлено, что подобную схему с другими фирмами и банками проворачивал приятель коммерсанта, но потерпел фиаско. За это судом он был приговорен к двум годам лишения свободы. Не желая еще раз оправиться в колонию за финансовые махинации, мужчина решил «откупиться» от правоохранителей. За 1 миллион рублей он предложил прекратить в отношении него уголовное преследование и изменить его процессуальный статус с «обвиняемого» на «свидетеля».

Факт передачи части суммы незаконного вознаграждения зафиксировали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного Главка МВД. Оперативные материалы легли в основу обвинения по статье «Дача взятки в крупном размере».

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новости других СМИ

Лента новостей
1 час назад

7 часов назад

8 часов назад

8 часов назад


9 часов назад

9 часов назад

10 часов назад

10 часов назад

10 часов назад

11 часов назад

11 часов назад

12 часов назад

12 часов назад



13 часов назад

14 часов назад

14 часов назад

14 часов назад
Важно

14 часов назад

14 часов назад

14 часов назад

15 часов назад

15 часов назад

15 часов назад