Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора и бухгалтера коммерческой организации, а также их приятеля, которые обвиняются в многомиллионных финансовых махинациях.
По данным ИА “СоцИнформБюро”, схему хищения денег у двух крупных банков обвиняемые организовали в 2013 году.
В пресс-службе регионального СК России рассказали, что злоумышленники изготовили фиктивные документы, на основании которых впоследствии получили кредиты. Общая сумма финансовых обязательств составила около 135 миллионов рублей. В качестве поручителя трое жителей Волжского привлекли стороннюю организацию.
Создавая видимость целевого использования кредитных денег, сообщники целый год оплачивали проценты по займам, а затем перестали исполнять условия банковских договоров.
В результате кредитному учреждению пришлось в судебном порядке взыскать с поручителя сумму основного долга – 20 миллионов рублей.
В ходе следствия удалось установить, что в декабре 2015 года директор предприятия-должника обратился в Арбитражный суд. Мужчина потребовал включить его в специальный реестр кредиторов и взыскать с организации почти 90 миллионов рублей, которые он ранее якобы занимал своей же фирме.
Уже установлено, что подобную схему с другими фирмами и банками проворачивал приятель коммерсанта, но потерпел фиаско. За это судом он был приговорен к двум годам лишения свободы. Не желая еще раз оправиться в колонию за финансовые махинации, мужчина решил «откупиться» от правоохранителей. За 1 миллион рублей он предложил прекратить в отношении него уголовное преследование и изменить его процессуальный статус с «обвиняемого» на «свидетеля».
Факт передачи части суммы незаконного вознаграждения зафиксировали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного Главка МВД. Оперативные материалы легли в основу обвинения по статье “Дача взятки в крупном размере”.
В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
