Оперативники Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Волгоградской области пресекли деятельность организованной преступной группы, которая путем мошенничества в кредитно-финансовой сфере похитила более 100 миллионов рублей. Банду "кредитных мошенников" из 15 человек возглавлял неоднократно судимый житель Волгограда.
Как сообщили информационному агентству "Социнформбюро" в пресс-службе ГУВД по Волгоградской области, в преступную группу входило 15 человек. Они специализировались на оформлении и получении «невозвратных» кредитов, которые оформляли на документы лиц, ведущих антисоциальный образ жизни.
Кредиты выдавались как физическим, так и юридическим лицам. В документы, которые предоставлялись в банк, вносились искаженные данные о материальном положении заемщиков, корректировалась отчетность юридических лиц, создавалась видимость осуществления обществами финансово-хозяйственной деятельности.
Лидером преступной группы был ранее неоднократно судимый житель Волгограда. Он распределял обязанности между членами группы, руководил ими и пользовался большим авторитетом. У него имелись связи с представителями организованных преступных групп Волгограда и Волжского.
Фиктивны бухгалтерские документы, печати различных организаций и ведомств хранились в арендуемом ими офисе делового центра в Волжском.
У членов преступной группы были тесные связи среди коррумпированных служащих кредитных учреждений. Они помогали им с оформлением и выдачей кредитов: консультировали, лоббировали интересы на кредитных комитетах, проводили формальные проверки подложного залогового имущества, оформляли кредиты на лиц, ведущих антисоциальный образ жизни.
В преступной группе состояли лица, которые по учредительным документам являются руководителями организаций, на которых оформлялись кредиты на юридических лиц. Они непосредственно принимали участие в преступной деятельности, по указанию лидера группы подписывали необходимую документацию, снимали денежные средства с расчетных счетов и переводили их на другие счета.
Преступники использовали поддельные печати и штампы банков, различных государственных учреждений и ведомств при оформлении документов на залоговое имущество, подделке паспортов транспортных средств, документов на несуществующие материальные ценности и недвижимое имущество.
Следователями следственной части Главного следственного управления при ГУВД по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Совместно с сотрудниками УФСБ РФ по Волгоградской области проведено 28 обысков в офисах, автотранспорте и по месту жительства задержанных. Изъяты: системные блоки, переносные накопители информации, более 30 печатей и штампов коммерческих структур и государственных учреждений (МРЭО, Арбитражный суд) 10 паспортов транспортных средств, 15 трудовых книжек, 5 комплектов автомобильных номеров, 18 старинных икон, денежные средства, незарегистрированный карабин «Сайга», муляж пистолета Макарова, бронежилет, большое количество ксерокопий паспортов и документации различных юридических и физических лиц.
В настоящее время 6 членов преступной группы задержаны и находятся под стражей, в том числе два сотрудника кредитных учреждений. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.
