В Волгограде задержаны семь участников организованной преступной группы, занимавшиеся мошенничеством в кредитно-финансовой сфере. Как сообщили информагентству "Социнформбюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, путем незаконного оформления ипотечных кредитов на подставных лиц в Волгоградском филиале одного из московских банков они получали и впоследствии обналичивали значительные суммы денег.
Через созданные «лже-предприятия», которые выступали в качестве посредников между заемщиками и банком, подозреваемыми оформлялись договора на поставку сборных индивидуальных жилых домов под заемные денежные средства банка, выделяемые на ипотечное кредитование клиентов.
Клиентами банка являлись малоимущие граждане, ведущие асоциальный образ жизни, которые за небольшое вознаграждение передавали свои паспорта для оформления договоров.
Дома для индивидуального жилищного строительства заемщикам не поставлялись, а лишь составлялись фиктивные документы, подтверждающие поставку, которые являлись основанием для оформления кредитов и перечисления денежных средств на расчетные счета "лже-предприятий".
В настоящее время установлено более 50 фактов оформления договоров займа, по которым членами преступной группы было обналичено и присвоено свыше 14 млн. рублей.
В ходе обысков обнаружена и изъята бухгалтерская документация, компьютеры, цифровые носители информации, печати, штампы и бланки "лже-предприятий", долговые расписки и наличность на сумму более 30 млн. рублей.
В настоящее время подозреваемые, в том числе 40-летний лидер преступной группы, задержаны.
Следователями Следственного Управления при УВД по Волгограду возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Принимаются меры к установлению лиц, пострадавших от действий членов преступной группы.
