Следственным управлением СКР по области на основании материалов регионального управления ФСБ России и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении восьми местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
По информации пресс-службы СУ СКР по региону, подозреваемые, действуя в составе организованной преступной группы, с осени 2010 года по настоящее время, используя счета подставных фирм и лжепредприятий, обналичивали денежные средства действующих коммерческих организаций, взимая за свои услуги не менее 7% от суммы перечисленных денег. В данном случае выгода была обоюдной, поскольку такая преступная схема позволяла уменьшить сумму налогов, уплачиваемых юридическими лицами в доход государства.
В результате грамотно спланированных и качественно проведенных совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по Волгоградской области и управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД преступная деятельность группы была пресечена. По предварительным данным, через подконтрольные членам преступной группы коммерческие организации было проведено более 3 миллиардов рублей, принадлежащих предпринимателям ряда субъектов Российской Федерации, в том числе республик Северного Кавказа. Сумма ущерба, причиненного государству в результате указанной незаконной банковской деятельности составила почти 7,5 миллионов рублей.
26 января 2011 года члены преступной группы задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. На счета подконтрольных им фирм наложен арест, по местам жительства подозреваемых и в помещениях организаций проведено около 20 обысков.
Следствие не исключает, что в дальнейшем будут установлены и другие фигуранты этого уголовного дела.
