Следователями Главного следственного управления при ГУВД по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В ходе следствия установлено, что членами организованной преступной группы, в состав которой входили жители Волгограда и области, в период с 2006 по 2008 год были созданы 13 лжепредприятий, через которые велась незаконная банковская деятельность.
За указанный период времени по указанной схеме было обналичено около 700 млн. рублей, при этом извлечен незаконный доход в размере более 33,8 млн. рублей. В ходе преступной деятельности велось «обналичивание» денежных средств как коммерческих, так и бюджетных организаций.
26 августа по месту жительства подозреваемых, в офисных помещениях проведено 12 обысков, в ходе которых были изъяты бухгалтерские документы, печати, носители информации, черновые записи, оргтехника, свидетельствующие о преступной деятельности.
Установлена и 26 августа задержана 39-лятняя организатор преступной группы. В настоящее время комплекс следственно-оперативных мероприятий продолжается.
Пресс-служба
ГУВД по Волгоградской области
www.volgguvd.ru
