Сделки оформлялись фиктивными договорами, бухгалтерскими и платежными документами
По данным следствия, в 2010 году обвиняемый в рамках коммерческой деятельности закупал сельскохозяйственную продукцию у различных физических и юридических лиц Волгограда и области, не являющихся плательщиками НДС. Об этом СоцИнформБюро сообщили в СУ СК по региону.
Сделки оформлялись фиктивными договорами, бухгалтерскими и платежными документами, согласно которым товар приобретался у пяти лжепредприятий, подконтрольных обвиняемому. Такая схема позволила директору фирмы уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 11 млн рублей.
Кроме того, являясь соучредителем общества с ограниченной ответственностью, он изготовил подложный протокол общего собрания участников, на котором было якобы принято решение об освобождении его от должности директора. Новым руководителем – по бумагам – стал приятель обвиняемого. На основании этого документа в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России и Едином государственном реестре юридических лиц была произведена регистрация смены руководства предприятия.
В дальнейшем бывший директор изготовил фиктивные договоры займов и актов о приеме и передаче денежных средств на общую сумму свыше 16 млн рублей, которую пытался взыскать в судебном порядке.
По этому факту в СУ СК по региону возбуждено еще одно уголовное дело – фальсификация единого государственного реестра юридических лиц и покушение на мошенничество в особо крупном размере.
В настоящее время оба уголовных дела соединены в одном производстве. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.
Свою вину обвиняемый полностью признал, уточнили в СУ СК по региону.
