Следственным управлением Следственного комитета России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, занимающихся незаконной банковской деятельностью.
Как сообщили информационному агентству "Социнформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, подозреваемые в период с января 2007 года по настоящее время, используя счета подставных фирм и предпринимателей, обналичивали денежные средства действующих коммерческих организаций, взимая за свои услуги от 5 до 8 % от суммы перечисленных денег. В данном случае выгоды была обоюдной, поскольку такая преступная схема позволяла уменьшить сумму налогов, уплачиваемых юридическими лицами в доход государства.
По предварительным данным, через подконтрольные членам преступной группы лжепредприятия было проведено около 5 миллиардов рублей, принадлежащие предпринимателям Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, города Москвы. Доход от преступной деятельности составил около 4 миллионов рублей.
В настоящее время члены преступной группы задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. На счета подконтрольных им фирм наложен арест на сумму свыше 10 миллионов рублей, по местам жительства подозреваемых и в помещениях организаций проведено свыше 20 обысков. Следствие не исключает, что в дальнейшем будут установлены и другие фигуранты этого уголовного дела.
