Сотрудниками Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Волгоградской области совместно с сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России выявлен факт хищения денежных средств руководством одного из филиалов акционерного общества, осуществляющего функции по оперативному управлению частью единой энергосистемы, находящейся в Волгоградской и Астраханской областях.
Руководство данного филиала подозревается в регистрации подставной фирмы, которая позже, в 2008 году, выиграла фиктивный конкурс на выполнение монтажных работ на сумму свыше 50 миллионов рублей, что стало возможным в связи с тем, что в период с 2007 года по настоящее время заключение договоров с филиалами данной фирмы было запрещено внутренними приказами, и договора на ремонты капитального характера начали заключать со сторонними организациями.
Однако фактически выполнение монтажных работ осуществлялось силами сотрудников самого филиала акционерного общества, а денежные средства, направленные на подставную фирму, затем перечислялись на счета фирм-однодневок, обналичивались и присваивались руководством волгоградского филиала и лицами из руководства центральной фирмы в г.Москве. В настоящее время должностными лицами причинен ущерб государству на сумму более 50 миллионов рублей.
18.03.10г. по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
В рамках уголовного дела проведено 14 обысков, как на территории г.Волгограда, так и г.Москвы. В ходе обысков изъято 3 миллиона рублей, бухгалтерская документация, электронные носители.
В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий задержаны директор и заместитель филиала акционерного общества и руководитель созданной подставной фирмы.
ГУВД по Волгоградской области
www.volgguvd.ru
