В Волгоградской области задержаны участники организованной группы, подозреваемые в злоупотреблении полномочиями в деятельности кредитного кооператива.
Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четырёх жителей города Камышина. Им предъявлены обвинения по части 2 статьи 201 УК РФ — злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.
По версии следствия, с 2010 по 2019 год руководство одного из кредитных потребительских кооперативов, действуя в составе организованной группы, объединённой родственными связями, злоупотребляло служебным положением вопреки интересам организации. Под предлогом оказания финансовой поддержки пайщикам, фигуранты утверждали и выдавали необеспеченные займы себе, своим аффилированным лицам и третьим лицам. Сумма таких средств превысила 150 миллионов рублей.
Несмотря на введённый Центробанком России запрет на приём новых членов и осуществление финансовых операций, в 2019 году кооператив продолжил незаконную деятельность: было заключено 139 новых договоров с гражданами, привлечено свыше 41 миллиона рублей и выданы займы на сумму более 42 миллионов рублей.
Эти противоправные действия привели к тяжёлым последствиям — финансовой несостоятельности кооператива и невозможности исполнения обязательств перед пайщиками. Общий ущерб, понесённый гражданами, оценивается почти в 700 миллионов рублей. В августе 2019 года решением Арбитражного суда Волгоградской области кооператив был признан банкротом.
В ходе расследования, при поддержке сотрудников УМВД и УФСБ России по Волгоградской области, в Камышине были проведены обыски по местам жительства подозреваемых и в иных значимых для следствия помещениях. Изъяты денежные средства в размере 150 тысяч рублей, 13 тысяч евро, около 4 тысяч долларов, 40 швейцарских франков, а также документы, подтверждающие право собственности на движимое и недвижимое имущество фигурантов. В суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.
Следственные мероприятия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства противоправных деяний, круг потерпевших и возможных соучастников.
