Сотрудниками уголовного розыска Костромской области задержаны трое участников группы, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов.
В процессе расследования было установлено, что для виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более трехсот банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты. Через счета и учетные записи в сети Интернет, оформленных на подставных лиц, фигуранты сумели незаконно обналичить более пятисот миллионов рублей.
– В ходе расследования полицейскими установлено и допрошено 400 свидетелей, проведено порядка 30 экспертиз. В ходе обысков сотрудниками полиции были изъяты компьютерные носители информации, предположительно содержащие данные о противоправной деятельности злоумышленников. Следователями СЧ СУ УМВД России по Костромской области фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ. Судом задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщила ИА «Социнформбюро» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Евгений Иванов
Оперативное видео МВД России.
https://www.youtube.com/watch?v=eowaYVpThVI
