В МВД России подтвердили задержание участников мошеннической группы, подозреваемой в совершении афер в особо крупном режиме.
В пресс-службе МВД России официально заявили о задержании четверых жителей Волгограда, подозреваемых в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Для задержания подозреваемых были привлечены оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из городского управления МВД России.
По данным правоохранительных органов, одна из задержанных является учредительницей микрокредитной организации, вторая – ее помощница. Вместе с еще двумя задержанными они разработали и реализовали схему, устроенную по принципу финансовой пирамиды.
Как ранее сообщало ИА “СоцИнформБюро”, злоумышленники убеждали граждан брать в банках крупные кредиты для того, чтобы якобы инвестировать полученные средства в организацию, которая занимается прибыльными проектами и нуждается в оборотных средствах. Согласно предложенной мошенниками схеме, «инвесторы» отдавали им большую часть полученного кредита, а определенный процент от взятой в кредит суммы оставляли себе. Проценты по кредитам предприимчивые волгоградцы обещали вносить самостоятельно. Первые месяцы платежи поступали за счет средств новых клиентов, а затем выплаты прекращались.
На вырученные деньги мошенники покупали коммерческую недвижимость, элитные квартиры, автомобили премиум-класса и предметы роскоши. В момент задержания женщины были одеты в дорогие шубы, с собой у каждого было от 1 до 1,5 миллионов рублей наличными. У организатора группы была изъята разборная золотая ложечка для употребления кокаина.
По сообщению правоохранительных органов, от потерпевших уже получено более 200 заявлений. Каждый из пострадавших передал микрокредитной организации от 1 до 8,5 миллиона рублей. Однако правоохранительным органам известно о более 600 участниках «пирамиды», взявших кредиты на общую сумму порядка 100 миллионов рублей. По имеющейся в распоряжении ИА “СоцИнформБюро” информации, участниками пирамиды, а соответственно и жертвами мошенников могли быть более 2 тысяч человек.
Задержание подозреваемых происходило в аэропорту Волгограда, когда они пытались покинуть пределы региона. По адресам жительства и офисам задержанных проведены обыски, изъяты электронные носители информации, средства связи, банковские карты, наличные деньги, кредитные договоры, черновые записи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Как стало известно журналистам, никакой документации, указывающей на финансово-хозяйственную деятельность, по данным адресам обнаружено не было.
По словам пострадавших, которые, объединившись, ведут собственное расследование, несколько недель назад недалеко от офиса «ДепозитКапитала» были обнаружены выброшенные мешки, в которых находились банковские карты вкладчиков. Общее количество найденного превышает 3000 штук.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о еще двоих задержанных по этому делу фигурантах.
– Они также подозреваются в причастности к криминальному бизнесу. Проводится работа по установлению личностей всех потерпевших от противоправных действий, – сообщила Волк.
В аэропорту Волгограда задержали организаторов финансовой пирамиды «ДепозитКапитал»
