Коронавирус в Волгоградской области:
В аэропорту Волгограда задержали организаторов финансовой пирамиды «ДепозитКапитал»

В аэропорту Волгограда задержали организаторов финансовой пирамиды «ДепозитКапитал»

В аэропорту Волгограда задержали организаторов финансовой пирамиды «ДепозитКапитал»
Фото:
Офис Депозит Капитала / СоцИнформБюро

18 января в международному аэропорту Волгограда правоохранительные органы задержали создателей микрокредитной компании «ДепозитКапитал». Спецоперацию проводили сотрудники региональной полиции. По данным «СоцИнформБюро», всего было задержано 4 человека.

Скандальная история «ДепозитКапитала» началась в конце 2021 года, когда в редакцию обратились жители Волгограда с сообщениями о том, что они стали жертвами финансовой пирамиды. По словам обратившихся, в начале года они стали клиентами микрокредитной организации. Сотрудники предприятия, пообещав им сверхдоход, уговорили их взять многомиллионные кредиты и передать в «ДепозитКапитал» в качестве инвестиций.

По условиям разработанной схемы, порядка 10-15% так называемых инвестиционных средств сразу возвращались «вкладчику» в качестве первого гарантированного дохода. Остальные средства направлялись якобы в работу, и от их эффективности «ДепозитКапитал» осуществлял погашение кредитов вкладчиков. В ноябре 2021 года выплаты прекратились, и вкладчики забили тревогу. К концу декабря в правоохранительные органы было направлено свыше 500 заявлений на руководителей «ДепозитКапитала». Всего же пострадавших, по данным «СоцИнформБюро», насчитывается порядка 2000 человек.

На проведение проверки, которая проводилась сотрудниками МВД под контролем региональной Прокуратуры, ушел почти месяц. В результате было принято решение о возбуждении уголовного дела, предусмотренного статьей 158 ч.4 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере.

В аэропорту Волгограда задержали организаторов финансовой пирамиды «ДепозитКапитал»
Кадры с уличного домофона по месту жительства Валентины Богдановой

При этом, обстоятельства преступления прямо указывают на создание на базе МКК «ДепозитКапитал» финансовой пирамиды, когда выплаты осуществлялись за счет привлечения новых клиентов. Таким образом, уголовное дело в ближайшее время будет переквалифицировано или дополнено еще одной статьей – №172.2 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества в особо крупном размере».

По словам источника «СоцИнформБюро» в правоохранительных органах, организаторы финансовой пирамиды, среди которых учредитель «ДепозитКапитала» Валентина Богданова, а также сотрудники Елена Королева, Елена Кубачева и Иван Косых были задержаны в аэропорту Волгограда при попытке выезда за пределы региона. При себе у них находились наличные денежные средства в размере от 1 до 1,5 миллиона рублей на каждого. Женщины щеголяли под конвоем в элитных шубах. Ко всему прочему,   Валентина Богданова, которой, к слову, 58 лет, при себе держала разборную ложечку из чистого золота,   предназначенную для употребления кокаина.

– После задержания оперативные мероприятия продолжились по месту жительства данных лиц. Никакой документации, указывающей на финансово-хозяйственную деятельность, по данным адресам обнаружено не было. Оперативные мероприятия продолжаются, – сообщил источник.

При этом, как сообщили корреспонденту «СоцИнформБюро» пострадавшие, которые, объединившись, ведут собственное расследование, несколько недель назад недалеко от офиса «ДепозитКапитала» были обнаружены выброшенные мешки, в которых находились банковские карты вкладчиков. Общее количество найденного превышает 3000 штук.

В правоохранительных органах в настоящий момент ситуацию не комментируют. На 20 января назначено судебное заседание, на котором всем задержанным изберут меру пресечения.

Читать volgasib.ru в